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內部稽核

內部稽核組織介紹及運作情形

內部稽核主管與獨立董事及會計師之溝通情形

本公司於113年10月23日選任獨立董事,獨立董事可透過董事會、審計委員會、單獨座談會以及各種報告及管道(例如:電話、傳真、電子郵件等),了解公司營運狀況(包括財務業務狀況)及稽核情形,與內部稽核主管及會計師進行良好溝通。

獨立董事與稽核主管溝通情形摘要

日期時間

溝通重點

溝通結果

115年03月06日

稽核計畫執行報告

全體出席獨立董事無意見

114年12月17日

稽核計畫執行報告、115年度稽核計畫

全體出席獨立董事無意見

114年11月10日

稽核計畫執行報告

全體出席獨立董事無意見

114年08月27日

稽核計畫執行報告

全體出席獨立董事無意見

114年07月21日

稽核計畫執行報告

全體出席獨立董事無意見

114年06月17日

稽核計畫執行報告

全體出席獨立董事無意見

114年03月10日

稽核計畫執行報告

全體出席獨立董事無意見

113年12月17日

稽核計畫執行報告

全體出席獨立董事無意見

獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期時間

溝通重點

溝通結果

115年03月06日

114年度營業報告書

知悉,獨立董事無意見。

114年11月10日

公司提升自行編製財務報告能力執行情形

114Q4_規劃階段與治理單位之溝通

知悉,獨立董事無意見。

114年08月11日

公司提升自行編製財務報告能力執行情形

知悉,獨立董事無意見。

114年06月17日

公司提升自行編製財務報告能力執行情形

事務所內部組織調整更換簽證會計師

知悉,獨立董事無意見。

114年03月10日

公司提升自行編製財務報告能力執行情形

113年度營業報告書

知悉,獨立董事無意見。

113年12月17日

公司提升自行編製財務報告能力執行情形

知悉,獨立董事無意見。

 

 

 

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