跳到主要內容區塊 :::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

公司治理

公司治理組織

董事會為本公司的最高治理機構,旗下設有審計委員會、薪資報酬委員會等二大功能性委員會。
董事會負責指導公司策略、監督管理階層,並對公司及股東會負責,其主要職權包括:
本公司經營方針及長短程發展計畫之審議、年度財務業務計畫之審議與監督執行、審核預算及決算表冊、制定內控制度及其有效性考核、
高階經理人之任免、召集股東會以及執行股東會決議事項..等。

 

內線交易之防制政策

本公司為維護股東權益及落實股東平等對待,訂有「誠信經營作業程序及行為指南」及「防範內線交易之管理辦法」
本公司人員應遵守證券交易法之規定,不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易,亦不得洩露予他人,以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易
本公司禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券
包括但不限於董事不得於年度財務報告公告前三十日和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其持有本公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券。

從業道德申訴及舉報管道

金色三麥為落實誠信經營政策,並積極防範不誠信行為,對違反公司之誠信經營及道德規範之相關行為,業已建置獨立檢舉信箱供內外部人使用
若您發現本公司員工或任何代表本公司的相關人士疑涉及違反法令規章、道德行為準則行為、不誠信行為或不當行為時,請您透過以下之檢舉信箱進行舉報。
檢舉電話:02-7716-7757

檢舉信箱:ir @ lebledor.com
基於誠信原則,請您舉報時,提供可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱,並詳細具體說明舉報內容及可供調查之具體事證。
同時,本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人個人資料、隱私、檢舉內容予以保密,本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
另外,需提醒您:若您有故意提供虛偽不實之資訊或涉犯誣告最之情事,亦須自負相關法律責任。

 

風險管理政策

為強化本公司治理、建立健全之風險管理作業,以合理確保本公司目標之達成,於2025年訂定「風險管理政策與程序」,定期檢視政策內容並於年度集團風險評估進行前,報請董事會通過,最近一次呈報通過日期為2026年8月13日。

金色三麥及所屬子公司風險管理政策係依據公司整體營運策略及發展方向,建構完善之風險管理架構,針對各項營運相關風險進行辨識、評估及控管,於可承受風險範圍內採取適當因應措施,以降低風險所可能造成之影響,維護股東權益,並促進公司資源配置效率及永續經營。
 

風險管理組織架構與職掌

一、董事會:本公司董事會為公司風險管理之最高單位,,負責核定風險管理政策、相關制度及規範,並監督風險管理機制之運作與執行情形,以確保各項風險獲得有效辨識、評估及妥善控管。
二、審計委員會:審計委員會協助董事會履行風險管理相關職責,並設置風險管理小組,由總經理擔任召集人,負責統籌推動公司整體風險管理工作。
三、風險管理小組:由各單位最高主管擔任成員,負責督導所屬單位落實風險管理制度,並指定風險管理執行人員,協同各營運單位相關人員執行風險辨識、評估、監控及改善等相關作業。
四、各單位主管:應主動辨識營運過程中可能面臨之各項風險,確保相關風險控管措施及作業程序有效執行,並定期向風險管理小組提報風險管理執行情形。
五、其他:如遇重大突發性風險事件,可能對公司營運、財務或聲譽造成重大影響時,得由總經理視事件需要成立專案應變小組,採取即時應變措施,並與相關利害關係人保持有效溝通,以確保符合法令規範,降低潛在損失及營運衝擊。

回到上方